Sebagai hasil dari kebocoran data baru, sistem berskala besar telah terungkap di mana miliaran euro dari Rusia dicuci di Barat, tulis German Süddeutsche. Sistem tersebut memungkinkan politisi korup, penjahat dan pengusaha untuk mencuci uang, menghindari pajak dan menyembunyikan kekayaan mereka. Di antara penerima manfaat adalah salah satu teman baik Presiden Putin, kata surat kabar itu.
Melalui sistem pencucian uang yang canggih, miliaran euro telah ditarik dari Rusia ke Barat selama beberapa tahun. Hampir 190 juta euro dalam periode 2005 hingga 2014 saja menetap di rekening Jerman. Sistem tersebut memungkinkan politisi korup, penjahat dan pengusaha untuk mencuci uang, menghindari pajak dan menyembunyikan kekayaan mereka. Sebagian dari uang tersebut tampaknya berasal dari skema penipuan besar-besaran dalam sejarah Rusia modern. Sekitar $ 80 juta diduga merupakan keuntungan dari skema penipuan, yang kemudian secara misterius dibuka oleh pengacara almarhum Sergei Magnitsky. Perusahaan yang terlibat dalam insiden penipuan bernilai jutaan dolar di bandara Sheremetyevo Moskow juga membayar uang kepada perusahaan rantai tersebut. Ini dibuktikan dengan dokumen bank,yang berada di pembuangan Proyek Investigasi Kejahatan dan Korupsi Terorganisir (OCCRP) dan portal berita Lithuania 15min.lt. Süddeutsche Zeitung meninjau dokumen tersebut bersama 20 media lainnya, termasuk surat kabar British Guardian, Swiss Tages-Anzeiger dan majalah Austria Profil, dan menerbitkan hasilnya. …
Dengan kata lain, sistem tersebut bekerja seperti mesin cuci: uang yang berasal dari ilegal dan legal dibawa secara online dari sekitar 70 perusahaan fly-by-night, yang tampaknya dioperasikan oleh bank investasi Troika Dialog di Moskow. Uang ditransfer ke dua arah, termasuk antar rekening berbeda di perusahaan yang sama. Tujuan penerjemahan sering kali ditemukan. Ada contoh seperti "sayur dan buah", "bahan bangunan" atau "ikan haring beku". Dalam banyak kasus, barang seharusnya tidak diperdagangkan sama sekali. Ini adalah jenis pencucian uang yang umum. “Pembayaran ilegal itu disamarkan seolah-olah itu terkait dengan pengiriman barang,” jelas ahli forensik Louise Shelley dari Pusat Penelitian Terorisme, Kejahatan Transnasional, dan Korupsi. Pendiri Al-Qaeda (organisasi teroris yang dilarang di Federasi Rusia - catatan editor) Osama bin Laden menggunakan skema serupa untuk mentransfer dana.
Dalam kasus dokumen yang bocor, kita berbicara tentang korespondensi, kontrak, faktur, dan informasi tentang lebih dari 1,3 juta transfer bank. Sebagian besar mereka menyangkut bank Lituania, Snoras dan Ukio. Menurut dokumen tersebut, jumlah dua digit juta telah ditransfer ke rekening perusahaan pemain cello Sergei Roldugin, salah satu sahabat terbaik Presiden Rusia Vladimir Putin. Roldugin sendiri, yang namanya juga muncul di Panama Papers, tak menanggapi permintaan tersebut.
Rekening salah satu perusahaan Bavaria juga menerima sekitar $ 48 juta, yang asal-usulnya tidak dapat dijelaskan oleh kepala perusahaan Jerman. Selama bertahun-tahun, petugas pencucian uang berpendapat bahwa pencucian uang dari Rusia dalam skala besar di Jerman, misalnya, melalui klub real estate dan perjudian, serta melalui area bisnis yang diduga tidak mencurigakan.
Hannes Munzinger, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer
