Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika (SEC) mencurigai startup Pavel Durov Telegram Open Network (TON) secara ilegal mengumpulkan $ 1,7 miliar ketika menempatkan mata uang kripto Gram. Bagaimana dan mengapa seorang programmer giat yang melarikan diri dari Rusia ternyata menjadi penipu di mata otoritas keuangan Amerika dan mengapa rekan-rekan kemarin sudah menyangkalnya?
Kehidupan Pavel Durov, pencipta utusan Telegram, dibagi menjadi "sebelum" dan "setelah". Seperti banyak orang yang memutuskan untuk meninggalkan Rusia, tidak menganggap perlu mengatur pekerjaan mereka dengan benar di sini (atau melanggar hukum Rusia) dan berharap segalanya akan berjalan lebih baik di luar negeri. Awalnya memang terlihat begitu. Di Rusia, pada 2018, Telegram masuk daftar hitam oleh Roskomnadzor karena penolakan tim messenger untuk bekerja sesuai dengan hukum Rusia dan, ketika diminta oleh layanan khusus, untuk mendekripsi pesan dari pengguna yang menggunakan Telegram untuk tujuan teroris.
Di Amerika Serikat, Telegram juga telah berulang kali dicurigai membantu terorisme, khususnya dengan bantuan program, propaganda "Negara Islam" (organisasi yang kegiatannya dilarang di Rusia) dan kelompok ekstremis lainnya masih dilakukan. Namun, bisnis Durov di luar negeri terus menanjak. Menyadari bahwa tim Telegram membutuhkan uang agar tetap berfungsi - membayar gaji, membayar server, dan pengeluaran untuk keperluan pribadi - pada awalnya, Telegram ingin menempatkan sekuritasnya di bursa untuk mengumpulkan dana.
Namun, Durov memutuskan bahwa tim tersebut tidak membutuhkan pemegang saham yang akan mempengaruhi keputusan perusahaannya. Oleh karena itu, rencana berisiko diciptakan untuk penarikan uang yang relatif jujur dari investor kaya - rilis cryptocurrency Gram-nya sendiri, yang juga dikeluarkan oleh platform blockchain TON yang dibuat oleh Durov. Metodenya terlihat sempurna: tidak ada saham, hanya token virtual yang dijanjikan kepada investor beberapa saat kemudian dengan imbalan $ 1,7 miliar saat ini. Investor percaya, dan Telegram menerima uang ini.
Namun, kisah sukses itu berumur pendek. Sudah pada Oktober 2019, regulator keuangan utama AS SEC mengumumkan bahwa Gram adalah tipuan, bahwa transaksi untuk penjualan token yang tidak ada itu ilegal, dan Durov sendiri bisa berubah menjadi penipuan. SEC mengajukan gugatan, dan pada Januari 2020, pengacara komisi menemukan Durov di Dubai dan menginterogasinya.
Jebakan investor
Kasus SEC terhadap Durov, yang rencananya akan disidangkan di Pengadilan Distrik New York pada Februari 2020, memiliki backstory yang menarik. Pada Oktober 2019, ketika Komisi Sekuritas dan Bursa AS mengajukan gugatan terhadap Telegram Group Inc., hampir seluruh pers bisnis Amerika menulis tentang hal itu.
Video promosi:
Komisi Sekuritas dan Bursa AS telah mengajukan gugatan terhadap Telegram Group Inc.
The Wall Street Journal menulis bahwa regulator keuangan "menerima perintah hukum" untuk menghentikan Pavel Durov dengan cara apa pun dalam penipuan untuk penempatan mata uang kripto Gram. Pada saat yang sama di Amerika Serikat, menjadi jelas bagi semua orang bahwa kasus senilai $ 1,7 miliar, yang ternyata Durov, adalah salah satu transaksi terbesar dalam sejarah.
- Kata di bahan koran.
Pengacara SEC juga berbicara di halamannya. Misalnya, salah satu direktur divisi perlindungan hak, Stephanie Avakyan, mengatakan bahwa otoritas AS tidak ingin membiarkan "banjir" token digital di sistem keuangan Amerika, karena cryptocurrency ini dijual secara ilegal.
"SEC mengatakan banyak dari kesepakatan penggalangan dana ini melanggar undang-undang sekuritas AS karena perusahaan rintisan di belakangnya tidak memberikan informasi yang diperlukan investor untuk menjelaskan sisi keuangan dan model bisnis perusahaan," tulis The Wall Street Journal.
Artinya, sistem TON tidak transparan bagi investor. Durov mengambil uang dari mereka, dan sebagai gantinya tidak berbicara tentang rencana lebih lanjut atau tentang struktur bisnis. Singkatnya, dia sama sekali tidak menjelaskan kepada mereka apa yang mereka investasikan, kecuali di kantong pribadi Durov sendiri. Para pengusaha memutuskan bahwa karena Telegram sangat independen, aset yang dipancarkannya harus “menembak”, dan Durov berhasil “memberi mereka” dongeng tentang seberapa cepat mata uang kripto Gram, terlepas dari sistem keuangan, akan menjadi alat yang menguntungkan. Jebakan investor telah ditutup.
Pengusaha memutuskan bahwa karena Telegram sangat independen, aset yang dikeluarkan harus * menembak *. Foto: Anton Belitsky / Globallookpress.
Menyadari situasi ini, SEC dikabarkan memutuskan untuk segera menghentikan penyebaran wabah finansial ini. Pada 11 Oktober, Komisi mengajukan gugatan ke pengadilan, dan Telegram menjawab bahwa investornya adalah orang kaya, pemodal ventura, dan hedge fund yang besar. Tetapi SEC menegaskan kembali bahwa ICO Telegram (penempatan cryptocurrency awal) ilegal, dan menunjukkan bahaya lain yang ditimbulkan oleh Gram:
“Namun, SEC mengatakan di pengadilan pada hari Jumat (11 Oktober) bahwa ICO swasta Telegram melanggar hukum karena investor asli akan menjual kembali token tersebut segera setelah diberikan kepada mereka. "Tujuan akhir mereka adalah menyebarkan Gram secara luas di pasar publik," kata pengacara SEC.
Jika bahaya pertama adalah penipuan investor dan keburaman bisnis TON itu sendiri, yang kedua adalah bahaya distribusi uang virtual yang tidak terkendali, kemudian yang ketiga, menurut SEC, adalah “kemungkinan menggunakan Telegram messenger untuk menyembunyikan informasi tentang siapa yang membeli / menjual Gram dan siapa investor saat ini..
Pendapat SEC yang diajukan ke pengadilan memungkinkan kami untuk mengatakan hal berikut: Durov diduga menciptakan piramida ilegal dalam sistem keuangan Amerika, bisnis bayangan untuk menarik hasil kriminal dari investor anonim, yang dengan mudah dapat berubah menjadi sponsor terorisme atau pemilik uang kriminal yang ingin "mencuci" itu.
Di Amerika Serikat, Telegram juga berulang kali dicurigai membantu terorisme, khususnya dengan bantuan program, propaganda * Negara Islam * (organisasi yang kegiatannya dilarang di Rusia) dan kelompok ekstremis lainnya masih dilakukan. Foto: Handout / Globallookpress.
Melalui Telegram di Gram, misalnya, akan mudah untuk membayar pembunuhan kontrak, dan tidak ada Federal Reserve AS atau sistem pembayaran yang terhubung dengannya yang akan pernah melihat pergerakan uang ini, dan bahkan mustahil untuk mengambil sendiri pelanggan saat mentransfer uang tunai. Sebagai imbalannya, Durov akan menerima kehidupan yang nyaman dan pendanaan lebih lanjut untuk bisnisnya.
Ditemukan dan diinterogasi
Pada 17 Januari, diketahui bahwa pengacara SEC telah menginterogasi Pavel Durov, yang berada di Dubai. Menurut regulator itu sendiri, yang ditulis RBC, pada 7 dan 8 Januari, pengacara menginterogasi Durov sendiri, dan sebelumnya, pada bulan Desember, staf proyek yang terkait dengannya. Interogasi dihadiri oleh pengacara klien, pengacara Scadden Alexander Drylevsky dan pengacara penuntut George Tenreiro. Pada tanggal 15 dan 10 Desember 2019, Wakil Presiden Pengembangan Bisnis Ilya Perekopsky dan konsultan Telegram Shyam Parekh diinterogasi di London.
Dilaporkan bahwa dalam transkrip akhir interogasi, jawaban Durov dan karyawannya yang terkait dengan nama investor telah dihapus. Rekan Durov juga mulai menyangkal bahwa mereka mengetahui skema terperinci untuk mengumpulkan $ 1,7 miliar sebagai hasil dari ICO Gram.
Perekopsky, sebagai berikut dari transkripnya, menyebutkan bahwa tim Telegram tidak mendapat jaminan dari investor bahwa mereka tidak akan “memutar” Gram seperti yang mereka inginkan, meski secara formal Durov menuntut agar itu menjadi “investasi jangka panjang”.
Parekh bahkan menyatakan bahwa dia adalah peserta dalam proyek tersebut, dan memutuskan semua hubungan saat ini dengan Pavel dan Nikolai Durov. Ia mengaku belum tahu apakah berhak atas token Gram sebagai peserta proyek tersebut.
Durov, di Dubai, mengonfirmasi kepada pengacara SEC bahwa ia menciptakan Telegram dengan uang yang diperoleh berkat VKontakte dan ditarik dari Rusia, bahwa staf Telegram sekarang berjumlah sekitar 30 orang, tidak termasuk kontraktor pihak ketiga, bahwa gagasan untuk membuat Gram adalah miliknya, dan bahwa pembuatan TON dia menghabiskan $ 218 juta. Hasil dari ICO Gram $ 1,7 miliar, menurut dia, akan digunakan untuk mendukung Telegram dan platform blockchain TON.
Akibatnya, SEC menyadari bahwa penempatan Gram itu ilegal, dan sekarang melalui pengadilan akan mencegah penyebaran cryptocurrency ini. Menurut keputusan pengadilan, sejumlah $ 1,7 miliar dapat disita dari Durov untuk kepentingan negara atau dikembalikan kepada investor. Tidak ada kejelasan tentang sanksi lainnya terhadap Durov, namun menurut resolusi SEC, Telegram berkewajiban untuk mengungkapkan informasi tentang Gram paling lambat 26 Februari 2020.
Meringkaskan. Di hadapan kita adalah kisah nyata tentang seorang pemasar dan pemrogram yang giat yang "berjuang untuk apa yang dia hadapi". Baginya, tampaknya tidak akan ada masalah dengan otoritas keuangan AS, dan kebebasan pasar di Barat akan sangat liberal baginya sehingga ia dapat menempatkan cryptocurrencynya secara non-publik dan menciptakan sistem pembayaran alternatif secara keseluruhan berdasarkan infrastruktur digitalnya sendiri. Tapi itu tidak berhasil, dan itulah sebabnya otoritas AS sudah mulai menganggap Durov sebagai penipu, meski sejauh ini dia sedang diperiksa sebagai saksi.
Jika kita anggap $ 1,7 miliar akan disita, maka ada juga konsekuensi dari kegiatan Durov, yang mengharapkan Barat, tetapi, tampaknya, akan "dirampok" di sana oleh otoritas lokal dan kehilangan sebagian besar modalnya. Dan ini adalah sinyal yang jelas bagi semua orang yang berharap tidak akan terjadi apa-apa di Barat dengan penarikan uang dari Rusia.
Adapun Durov sendiri, tidak mungkin dia bisa bersembunyi dari otoritas AS. Jelas, dia bahkan tidak akan mencoba. Dengan tingkat kemungkinan yang tinggi, akunnya dalam mata uang dolar, dan oleh karena itu, jika gagal mematuhi perintah SEC, mereka mungkin diblokir, akan sangat sulit untuk menarik dana ke yurisdiksi lain, meskipun di sana arus keuangannya akan dikendalikan oleh Fed.
Akhirnya, mari kita perhatikan fakta bahwa tidak ada rekan Durov yang diinterogasi oleh SEC membela dia. Parekh, yang bertanggung jawab atas "tempat suci" ICO - kontak dengan investor - berpura-pura tidak tahu apa-apa, dan dia tidak memiliki hubungan dengan Durov. Dan momen ini juga sangat menyibak.
Penulis: Kucher Egor
